Колишнього найбагатшої людини Бразилії заарештували за відмивання грошей через биткоины

Про подробиці затримання Батісти повідомили представники бразильського підрозділу Cointelegraph. За наявними доказами відомо, що Батіста використовував ім’я і банківський рахунок дружини для приховування доходів від злочинної діяльності. Хоча на поточний момент розслідування стосовно дружини підозрюваного не ведеться, його збудження цілком можливо.

Батіста заарештували в ході операції під назвою «Midas Secret», яка була ініційована на прохання власника TAG Bank Едуардо Пласса. Федеральна прокуратура Бразилії стверджує, що Батіста і його співробітник Луїс Андраде Коррейя використовували одну з компаній Пласса «для купівлі та продажу акцій на внутрішньому і міжнародному фінансових ринках з метою маніпулювання корпоративними активами».

Як саме відмивалися гроші — представники влади не повідомляють. Не виключаємо, що мова йде про Биткоин-міксери, які дроблять суми в криптовалюте, перемішують їх за різними адресами, а потім відправляють замовнику дрібними обсягами. Цим же способом зараз активно користуються хакери, які вкрали 7074 биткоина у користувачів Binance. Ми писали про них вчора в цій статті.

Крім того, є версія, що Батіста незаконно торгував на фондовій біржі Торонто і шахраював на торгівлі акціями MMX, MPX і OGX. За підсумками розслідування вдалося з’ясувати, що Батіста і Коррейя незаконно наторгували на 800 тисяч доларів прибутку. Безумовно, адвокат Батісти Фернандо Мартінс вважає його арешт незаконним.

Стан Ейке Батісти

Джерело: IPTC

Згідно зі звітом поліції, Батіста вже заарештовували в лютому 2017 року. Тоді його звільнили через два місяці. Ходили чутки, що 30-річного тюремного ув’язнення вдалося уникнути завдяки хабару колишньому губернатору Сержіо Кабралу на суму 16.5 мільйона доларів.

При цьому в минулому Батіста займав 7 сьому сходинку списку найбагатших людей у світі за версією Форбс, а в 2012 році видання визнало Батісту найбагатшою людиною Бразилії з капіталом в 15 мільярдів доларів.

У нашому крипточате багатіїв є ще багато іншої корисної інформації.

Підписуйтесь на наш канал в Телеграме. Туземун вже скоро!

Добавить комментарий