Во Львове полиция ликвидировала два нелегальных обменника

Один из них был предназначен для vip-клиентов. Изъято средств на более чем два миллиона гривен.

Фото: forbes.net.ua

Работники Управления защиты экономики во Львовской области прекратили деятельность двух нелегальных пунктов обмена валют в Львове, информирует отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Один из обменников обслуживал предпринимателей и жителей Львова, которые нуждались в обмене больших сумм валюты.

По данным полиции, двое местных жителей устроили в нежилом помещении обменный пункт, не имея никаких разрешительных документов на проведение валютных операций. Обменник работал в закрытом режиме, предоставляли услуги ограниченному кругу клиентов по предварительной телефонной договоренности и при посредничестве доверенных лиц и с соблюдением условий конспирации.

Установлено, что обмен валют в этом пункте осуществлялся предпринимателями преимущественно для финансирования теневого бизнеса. Средняя сумма одной операции составила около 10 000 долларов США.

Работники управления защиты экономики во Львовской области зафиксировали проведения валютной операции в нелегальном пункте обмена и изъяли наличные средства в сумме: 287 600 гривен, 7 200 евро, 59 500 долларов США, 580 английских фунтов стерлингов и 925 канадских долларов. Общая сумма по курсу Нацбанка Украины составляет около 2,1 миллиона гривен.

Еще один нелегальный обменный пункт работал в одном из львовских торговых предприятий. В его помещении обнаружены и изъяты наличные средства на общую сумму почти 280 тысяч гривен (3 445 долларов США, 3 150 евро, 10 000 российских рублей, 11 150 польских злотых и 67 573 гривен).

В отношении граждан, которые обустроили указанные обменные пункты и обеспечивали их деятельность, составлены административные протоколы о нарушении требований ст.162 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение правил о валютных операциях). Статьей предусмотрено наказание в виде предупреждения или наложения штрафа от тридцати до сорока четырех необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией валютных ценностей.

Запис було зроблено в рубриці Блог - - .