Поліція розкрила піратську схему і конфіскувала криптовалюту на 3.9 мільйона

Кріптовалюти знову в руках шахраїв

За словами журналістів газети New Zealand Herald, влада Нової Зеландії були проінформовані про діяльність чоловіки податковою службою США (IRS) ще в 2016 році. Це сталося після того, як PayPal надала IRS звіт про підозрілу діяльність, в якому йшлося про новозеландці.

Влітку 2019 року поліцейським при співпраці з податківцями вдалося конфіскувати у підозрюваного 3.9 мільйона доларів у вигляді криптовалют і звичайних грошових коштів. У цьому місяці силовики конфіскували у нього ще 541 тисячу доларів.

Джерело: 2Биткоина

Детектив Кіт Кей, глава відділу по відновленню активів в поліцейському управлінні Уакито, поділився деякими деталями піратської схеми з журналістами. Виявляється, підозрюваний займався піратством фільмів в США, однак відмивав гроші в Новій Зеландії. Злочинець працював не один: його спільники діяли в Канаді та В’єтнамі.

Вийти на слід шахрая багато в чому вдалося завдяки звіту PayPal, спрямованого на боротьбу з відмиванням грошей. Макивор хоч і конвертував більшу частину коштів в крипту, але все одно мав справу з традиційними платіжними системами. На цьому він і попався.

Читайте також: Чому криптоинвесторов не страхують від втрати грошей?

Правда, поки невідомо, чи будуть висунуті додаткові звинувачення проти новозеландця. Сам він повністю заперечує свою провину, кримінальну справу поки не порушено.

В цій ситуації велику роль зіграла PayPal. Можливо, якби ініціативи компанії не було, Джарона так би і не спіймали. При цьому у керівника компанії Дена Шульмана є биткоины. Про це він розповів у недавньому інтерв’ю з представниками порталу Fortune. Там же є його ставлення до криптовалютному проектом Facebook і блокчейну.

Ще більше цікавого шукайте в нашому крипточате мільйонерів. Також не забудьте підписатися на нас в Яндекс Дзен.

ПІДПИСУЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ, ЩОБ БУТИ В КУРСІ.