Користувачі виводять вкрадену криптовалюту, і захист бірж їм не заважає

10 березня дослідницька група OXT Research – мабуть створена спеціально для розслідування даного кейсу – випустила свій другий звіт з глибоким аналізом підсумків шахрайства PlusToken. Згідно зі звітом, для виведення монет злочинці використовують регульовані біржі, навіть незважаючи на суворі правила KYC.

KYC розшифровується як Know Your Customer або в перекладі «Знай свого клієнта». Термін поширений у банківському і біржовому регулювання і зачіпає всі компанії, що працюють з грошима приватних осіб. По суті це вимога обов’язкової ідентифікації особистості клієнта. Щоб пройти її, користувачеві треба сфотографуватися на тлі своїх документів і відправити знімок біржі. Тобто деанонимизироваться.

Головна сторінка аналітичної групи OXT Research, яка досліджує блокчейн Биткоина у зв’язку з шахрайством PlusToken. Як видно, поки що в доступі лише два звіту

За останні півроку злочинці розпродали вже 1.3 мільярда доларів, але зараз суми нарощуються з-за неоднозначного стану ринку. Мабуть, шахраї намагаються при рідкісних вигідних моментах вивести якомога більше з останніх монет. Як з’ясувала команда дослідників, на сьогоднішній день близько 70 відсотків вкрадених коштів вже переведені в готівку.

У цього є і щодо позитивна сторона, так як кожна розпродаж сильно обвалювала курс Биткоина, а тому наслідки активності PlusToken для ринку вже ніби як себе вичерпали. Особливо це було очевидно сьогодні вночі, коли Биткоин відвідав зону 4 тисяч доларів.

До речі, велика кількість монет виявилося на мальтійської криптовалютной біржі OKEx. За даними звіту, там осіло близько 50 відсотків криптовалют. При цьому другий за популярністю у шахраїв стала сінгапурська біржа Huobi.

Як крадені кріптовалюти потрапляють на регульовані біржі?

Ось що дослівно йдеться в новому звіті OXT на цей рахунок.

Близько 80 відсотків монет були введені в міксери і розподілені. У той же час близько 33872 BTC все ще зберігаються в міксері, а 3853 BTC зараз знаходяться в процесі розподілу. Тобто в загальній складності в міксери було введено 37725 BTC, але їх ще не розподілили.

Нагадаємо, Биткоин-міксерами називають спеціальні сервіси, які заплутують криптовалютные транзакції в блокчейне, після чого їх джерело практично неможливо відстежити.

Шановний в криптосообществе аналітик під ніком ErgoBTC, який також входить в дослідницьку команду OXT Research, уважно стежив за розвитком подій. Він звернув увагу на один дуже важливий момент у звіті: для виведення вкрадених монет здебільшого використовувалися регульовані біржі. Як він пише, основною точкою призначення для монет піраміди PlusToken на диво були регульовані біржі з обов’язковою перевіркою KYC. Ось його твіт, в якому підтверджується інформація.

Takeaway #1 — Regulated KYC’d exchanges have been the main destination of these coins throughout the post-shutdown period.

Despite the «right narratives» constructed by vested business interests, «OTC» has not been the preferred destination of these coins.

— Ergo ∴TxIDs Or It didn’t Happen∴ (@ErgoBTC) March 11, 2020

Регулятори по всьому світу протягом багатьох років вимагали від усіх фінансових установ запроваджувати обов’язкові заходи KYC, а також методи боротьби з відмиванням грошей (AML). Нібито це повинно було запобігти шахрайству. Як на OKEx, так і на Huobi необхідно підтвердити особистість, перш ніж користувач зможе вивести кошти за межі біржі. Але шахраї з PlusToken успішно виводили гроші протягом майже року. Тобто ніякі засоби захисту їм не перешкодили.

Читайте по темі: Десять криптовалютных бірж, на яких не потрібно проходити процедуру підтвердження особи (KYC).

Що взагалі таке PlusToken?

PlusToken – це найбільша в історії криптовалют піраміда, яка була запущена в 2018 році. Вже до 2019 в схему імовірно було залучено 10 мільйонів наївних вкладників, які отримували відсотки за вкладення. У червні 2019 року правоохоронні органи затримали декількох організаторів. Хоча до цих пір неясно, скільки всього їх було.

Самим великим інцидентом з точки зору втрат є схема PlusToken. Користувачів та інвесторів обдурили на 2.9 мільярда доларів.

У минулому році аналітики не раз пов’язували обвали Биткоина з розпродажами вкрадених монет. Шостого березня цього року була помічена чергова спроба збуту великої партії BTC шахраями з PlusToken. Згідно твіти ErgoBTC від того ж числа, який ви можете бачити нижче, на один з Биткоин-міксерів були заведені 13 тисяч BTC. Менш ніж через добу ціна Биткоина впала нижче 8 тисячі доларів. Після чого падіння продовжилося, а зараз найбільша криптовалюта оцінюється в 5303 долара. Буквально за добу BTC обвалився на 50 відсотків, хоча після чого вже встиг трохи відновитися.

~13k in new PlusToken mixer deposits in last 24 hrs.

Almost all previous mixer deposit change has entered mixing, confirming my theory.

Distributions still on/off. Much slower than September and November.

New report and full sit rep imminent. pic.twitter.com/vwrBuVk272

— Ergo ∴TxIDs Or It didn’t Happen∴ (@ErgoBTC) March 6, 2020

Ми вважаємо, що в підсумку ніякі KYC і AML не врятують звичайних користувачів від крадіжок і виведення їх коштів. Та й у цілому створюється враження, що всі ці заходи – не більш ніж спроба урядів знову залізти в кишеню громадян. Щоб надалі можна було вимагати оплати податків на прибуток. Прихильники Биткоина розглядають PlusToken як основну версію падіння. Хоча при неупередженому аналізі можна пов’язати обвал крипторынка з нестабільністю традиційних ринків, з-за чого інвестори переходять в режим акумуляції стабільних активів. На тлі падіння абсолютно всієї економіки в останні кілька днів стабільним залишається хіба що золото. Хоча і воно злегка просідає.

У нашому крипточате ходлеров ви знайдете ще багато іншої корисної інформації.

Підписуйтесь на наш канал в Телеграме. І не потрапляйте в мирамиды!

Добавить комментарий