Биткоин-транзакції на 6 мільярдів доларів — скільки з них є незаконними?

Сьогодні Биткоин торгується на рівні 10 831 доларів. За минулу добу його вартість зросла на 3 відсотка, індекс домінування головною кріптовалюти піднявся вище 66 відсотків.

Шахраї майже не використовують Биткоин

Трохи менше чверті — 21 відсоток — всіх вибраних транзакцій точно законні. 77 відсотків не ідентифіковані, а от решта 2, на жаль, закріплені за злочинцями. Зазначимо, що з дати запуску мережі Биткоина і до сьогоднішнього моменту вже було скоєно понад 440 мільйонів транзакцій.

Дані з MIT і Еліптичні збігаються з дослідженнями іншої аналітичної фірми Chainanalysis. Правда, аналітики Chainalysis знайшли ще менше незаконних операцій. Взагалі Elliptic часто займається пошуком взаємозв’язків між транзакціями Биткоина для визначення кримінальної діяльності. Співзасновник компанії Том Робінсон пояснив, чому в статистиці стільки невизначених транзакцій.

Головна проблема — наявність великої кількості хибно позитивних факторів, за якими визначається законність трансакції. Алгоритми машинного навчання дуже ефективні в пошуку незаконних транзакцій.

За допомогою ІІ аналітики порівнювали руху биткоинов з гаманців, закріплених за нелегальними торговими майданчиками в даркнете. Експертам також вдалося визначити фінансові потоки від вимагання і зломів бірж.

Джерело: Bitcoinist

Представники Elliptic сподіваються, що їх робота допоможе в розробці нових стандартів в законах по боротьбі з відмиванням грошей. Дослідник з MIT Марк Вебер зазначив, що норми AML (Anti-money Laundering) повинні постійно вдосконалюватися, інакше індустрія криптовалют втратить свою привабливість для великих інвесторів.

ПІДПИСУЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ, ЩОБ БУТИ В КУРСІ.

Добавить комментарий