Житель Невади присвоїв 11 мільйонів доларів в Биткоине з допомогою простої піраміди

Шахрай вже знаходиться під прицілом державних органів. 30 вересня Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) подала проти нього судовий позов, який розглядається окружним судом Сполучених Штатів, округу Невада. На вимогу фінансового регулятора рахунку Саффрона та його фінансової піраміди були заморожені.

Чим займався злочинець?

У CFTC відзначають, що Саффрон керував фінансовою пірамідою Circle of Society ще з грудня 2017 року. Передбачається, що на тлі масового хайпи навколо Биткоина в той період часу австралійцю вдалося залучити в свою шахрайську схему як мінімум 14 людей. Він скористався їх низькими знаннями в області криптовалют для власної вигоди.

Саффрон запевняв своїх клієнтів, що він нібито є підлеглим мільярдера Марка Кьюбана і торгує його коштами в довірчому управлінні. Крім того, шахрай обіцяв вкладникам небувалі прибутку від вкладення в Circle of Society. За його словами, Circle of Society «використала» мережа з 57 комп’ютерів для управління торговельними ботами. Останні, звичайно ж, торгують виключно в плюс і знають, як обдурити систему.

Circle of Society відноситься до шахрая. Не варто плутати її Circle Internet Financial Limited, яка випустила стейблкоин USD Coin.

В реальності ніяких ботів не було, так і шахрай навіть не заводив гроші на біржу. Він привласнював собі, при цьому певну частину суми виплачував раннім інвесторам, щоб не викликати підозр. У CFTC вимагають заборонити Саффрону здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з торгівлею на біржах і застосувати проти нього фінансові санкції.

Джерело: 2Биткоина

Читайте по темі: Росіянин легко втратив 100 тисяч доларів на криптовалютах. Допомогло довірче управління.

Перші повідомлення про шахрайської діяльності Саффрона з’явилися на форумах Ripoff Report і Dirty Scam ще в травні 2018 року. З тих пір підозрюваний потрапив у приціл CFTC, однак фінансовий регулятор довгий час не міг знайти шахрая.

Повідомляється, що Саффрон деякий час жив у Лас-Вегасі. У судових документах відзначений факт довгих пошуків австралійця. Сторона звинувачення заявила, що Саффрон знав про судовому позові і навмисно переховувався від санкцій. 29 жовтня в Неваді відбудеться чергове засідання суду, присвячене справі підозрюваного.

Висновок: шахраї чекають на кожному кроці, так що будьте обережні. Навіть у криптовалютных чатах вистачає людей, які «забули паролі від облікових записів на біржі» і пропонують підібрати їх за винагороду. Ще одна схема — прохання вивести монети з якийсь непопулярною платформи. Зазвичай вони вимагають депозит для висновку, однак у підсумку монети там і залишаються. Ще один проміжний висновок — навіть багаті люди можуть потрапити на гачок скамера. Все ж 11 мільйонів на 14 осіб — це значна сума.

Ще більше цікавого можна знайти в нашому крипточате мільйонерів. А ще у нас є Яндекс Дзен.

ПІДПИСУЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ, ЩОБ БУТИ В КУРСІ.

Добавить комментарий