Чому гаманець з 80 тисячами биткоинов не чіпають вже дев’ять років?

Наслідки злому Mt. Gox

Образ Mt.Gox чорною хмарою нависла над індустрією криптовалют. На початку 2011 року нині неробоча біржа була відповідальна за 70 відсотків торгових обсягів головною кріптовалюти. Кілька місяців потому Mt.Gox стала причиною дуже серйозних проблем.

Згідно з офіційними звітами, хакери використовували вкрадений адмін-аккаунт торговельної площадки, щоб обвалити ціну Биткоина. Після штучного дампа зловмисники закупилися криптовалютой. Акаунти користувачів теж опинилися під ударом: з них вивели понад 25 тисяч BTC загальною вартістю 8.75 мільйона доларів на той момент.

The 6th richest bitcoin address holds $650M worth of BTC that were stolen from MTGOX in 2011 but never moved after that. H/T @coinmetrics https://t.co/a6ULlz11pwhttps://t.co/m4e8eW1GvS pic.twitter.com/gqHFcqBiGL

— Jameson Lopp (@lopp) November 19, 2019

Одне з останніх обговорень на Reddit знову пробудило в криптокомьюнити інтерес до історії Mt.Gox. За словами користувача jwinterm, Биткоин-адреса хакерів був розкритий.

This Bitcoin address associated with the MtGox hack has a balance of 75,957.20 BTC and not a single satoshi has ever been moved out of it from CryptoCurrency

Цей Биткоин-адресу, асоційований зі зломом Mt.Gox, має на балансі 75957.20 BTC. До сьогоднішнього дня з неї не був виведений жоден сатоши.

Загальна вартість кріптовалюти на гаманці досягає 815 мільйонів доларів за поточним курсом. Монети надійшли на адресу в 2011 році і з тих пір їх ніхто не чіпав. Чим можна пояснити все це?

Той самий адресу. Джерело: BitInfoCharts

Аналітична фірма Chainanalysis стежить за вкраденими биткоинами вже деякий час. В інтерв’ю журналістам новинного порталу Decrypt директор по зв’язках з громадськістю Chainanalysis Медді Кеннеді розповіла про труднощі, з якими може зіткнутися той, хто зараз контролює приватні ключі від гаманця.

Ми позначили кошти на даному гаманці вже досить давно. Якщо хтось спробує перемістити монети на біржу, вони отримають статус «високоризикових», тому продати їх буде важко.

Десять найбагатших Биткоин-адрес. Джерело: Bitinfocharts

Є два можливих варіанти: або хакер втратив приватний ключ, або він просто не може перемістити биткоины без стеження. Обидві гіпотези мають право на життя. Припустимо, що у зловмисника все-таки залишився доступ до гаманця. Як він може вивести монети в фіат?

За словами Кеннеді, це складно, але здійсненно.

Досить складно вивести гроші, якщо всі за ними спостерігають. Творці PlusToken переміщали великі обсяги кріптовалюти і за цими операціями теж стежили. Але цей факт не завадив шахраям обміняти крипту на фіат у великих OTC-брокерів в Азії. Сподіваюся, що обізнаність про цих позабіржових брокерів утруднить зняття готівкових незаконних коштів.

Биткоины легко заховати і складно відстежити

Журналісти Decrypt звернулися до іншої аналітичної фірмі — Merkle Science, щоб обговорити можливі шляхи збуту биткоинов. Віце-президент по глобальному розвитку бізнесу Томас Глуксманн вважає, що зробити вивід грошей простіше, ніж здається.

Людина або організація, контролюючі засоби, можуть використовувати відразу декілька прийомів, щоб приховати свої сліди від державних органів при виведенні грошей. Приміром, їх BTC можна пропустити через Биткоин-міксери або канали в Lightning Network, а потім обміняти на повністю приватну криптовалюту і продати її через позабіржову угоду.

Хакер. Джерело: 2Биткоина

Нагадаємо, Биткоин-міксер — платформа для анонімізації, яка ускладнює або робить практично неможливим відстеження транзакцій в блокчейне Биткоина. Більшість міксерів дроблять кошти клієнта на дрібні частини і змішують з монетами інших клієнтів. У підсумку на його гаманець надходить сума, що складається з транзакцій від великої кількості різних джерел.

І все ж при належному рівні завзятості державні органи можуть відстежити биткоины, просто цей процес може затягнутися на дуже довгий час.

Чому ж злочинці досі зволікають з висновком в фіат? Глуксманн вважає, що вони просто чекають сприятливих ринкових умов. Можливо, в разі різкого зростання ціни Биткоина ліквідувати таку велику партію монет буде не так складно.

А що ви думаєте з цього приводу? Поділіться своєю думкою в нашому крипточате мільйонерів і загляньте в Яндекс Дзен.

ПІДПИСУЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ. ШАХРАЇ НЕ ПРОЙДУТЬ!

Добавить комментарий